Еврокомиссия сможет самостоятельно вносить третьи страны в списки по отмыванию денег

Пoслe принятия нoвoгo рeгулятoрнoгo пaкeтa Eврoкoмиссия пoлучит вoзмoжнoсть сaмoстoятeльнo принимaть рeшeниe o включeнии трeтьиx стрaн, находящихся из-за пределами ЕС, в «серый» другими словами «черный» список.

Об этом ноне в Брюсселе во время представления нового регуляторного пакета Есть по борьбе с отмыванием денег заявила Еврокомиссар в соответствии с финансовым услугам, финансовой стабильности и рынка капиталов Мейрид МакГиннесс (Mairead McGuinness), сообщает обозреватель Укринформа.

Решение будет зависеть ото угроз отмывания денег, существующих в таких странах, с соответствующими средствами реагирования получи эти угрозы.

«В том, почто касается третьих стран, безусловно, пишущий эти строки действуем совместно с оперативной группой FATF (Объединение по разработке финансовых средств борьбы с отмыванием денег - ред.). Только последствия включения в списки будут разными угоду кому) каждой страны, в соответствии с угрозами, которые симпатия несет для финансовой системы Есть. Поэтому мы будем иметь «шаровой» список для стран, побольше настроенных на сотрудничество, которые имеют нужда в их системе. И мы будем держать «черный» список с целью стран, которые с нами не сотрудничают, они предстанут до полным пакетом наших усиленных мер реагирования и ссора-мерами», — сказала Еврокомиссар.

Точно по ее словам, в дополнение к рекомендациям FATF, Еврокомиссия равным образом сможет самостоятельно включать третьи страны в упомянутые перечни, автономно выносить решение, включать их в серый или в сизо-черный список.

МакГиннесс отметила, что Еврокомиссия не зная страха настроена бороться с финансовыми преступлениями, и рассчитывает в этом бери поддержку Европарламента и стран-членов, которые в тот же миг разрабатывают новый пакет мер в сфере борьбы с отмыванием денег. Поелику это явление не останавливается сверху границах, это глобальный вызов, требующий глобального ответа.

В духе сообщалось, Евросоюз проводит целенаправленную политику в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках реализации Плана действий точно по борьбе с отмыванием денег Евросоюз ежеминутно обновляет перечень стран, которые имеют слабую систему финансового контроля и представляют высокие риски. На днях, по данным FATF, в такой перечисление входит 21 страна мира.

Категория: Спорт